Binance
Plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
Score détaillé
📋Sources de l'évaluation
- BBC News — Condamnation pour blanchiment d'argent et violation de sanct — BBC News
- U.S. Department of Justice — Amendes et condamnations pour blanchiment d'argent — U.S. Department of Justice
- GDPR Enforcement Tracker — Manquements à la protection des données — GDPR Enforcement Tracker
- Commission européenne — Optimisation fiscale agressive en Europe — Commission européenne
Informations
- Siège
- Dubaï, Émirats arabes unis
- Employés
- 8 000+
- Fondée
- 2017
⚠️Éthique & Controverses
Informations basées sur des sources publiques (ONG, presse, rapports). Ces données peuvent évoluer.
Condamnation pour blanchiment d'argent et violation de sanctions
En 2023, Binance et son fondateur CZ ont plaidé coupable et payé 4,3 milliards de dollars pour violations des lois anti-blanchiment et des sanctions américaines.
Amendes et condamnations pour blanchiment d'argent
En 2023, Binance a plaidé coupable de violations de la loi anti-blanchiment (BSA) et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes. Son fondateur CZ a été condamné à 4 mois de prison.
Manquements à la protection des données
Selon des décisions de régulateurs européens (CNIL, ICO, DPC), Binance a été sanctionnée ou mise en demeure pour des manquements au RGPD ou à la protection des données personnelles.
Optimisation fiscale agressive en Europe
Selon des enquêtes journalistiques et/ou des décisions de la Commission européenne, Binance a été accusée de pratiques d'optimisation fiscale agressive, réduisant considérablement sa charge fiscale dans les pays où elle opère.
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Sources & Références
- 📄
- 📄U.S. Department of Justice — Amendes et condamnations pour blanchiment d'argent — U.S. Department of Justice
- 📄GDPR Enforcement Tracker — Manquements à la protection des données — GDPR Enforcement Tracker
- 📄Commission européenne — Optimisation fiscale agressive en Europe — Commission européenne